الاطاحة بعصابة تمتهن التحويلات المالية غير الرسمية بحوزتها ٦٦٠ مليون دينار

اعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على أربعة متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية وبحوزتهما ٢٧٨ الف دولار أمريكي وأكثر من ٦٦٠ مليون دينار عراقي في بغداد وصلاح الدين ونينوى 

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أنه "لمتابعة التهريب والمضاربة بأسعار الدولار، كثفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إجراءاتها لمنع تهريب العملة".

وأضافت إن "مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شرعت بمراقبة عمل احد منافذ الكي كارد في بغداد للاشتباه بقيامه بأجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، اذ باشرت بتفتيش المنفذ وإلقاء القبض على متهمين اثنين ومن خلال التحقيقات تبين قيامهما باجراء التحويلات المالية من دون اجازة خارج العراق الى احدى دول الجوار بالتعاون مع اشخاص اخرين واجراء التحويل شمالي البلاد عن طريق الصرافة الجوالة بالتعاون مع شركات أخرى، كما ضبطت بحوزتهما مبلغ مالي قدرة ٢٢٠ الف دولار ".

ولفتت إلى ان "مفارز الوكالة في محافظة صلاح الدين تمكنت من القاء القبض على متهم اخر بحوزته ٢٤٠ مليون دينار عراقي كان يحاول تهريبها شمالي البلاد"، مبينة ان "المفارز القبض على متهم في محافظة نينوى بحوزته ٤٢٠ مليون دينار عراقي و٥٨ الف دولار أمريكي معدة للتهريب أيضاً الى شمالي العراق".

واكدت الوكالة انه "سيتم متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي".

كلمات مفتاحية :