وزير العمل يشكل غرفة عمليات لمتابعة تأهيل أقسام الوزارة ومحاسبة المقصرين
اليوم, 15:17
الإطاحة بشبكة لغسيل الأموال حولت أكثر من 60 مليون دولار خارج العراق
6-07-2023, 17:03
+A
-A
الغد برس/بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال لقيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم"، مُبيّنةً أنَّ "الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه".
وأضافت الهيئة بحسب البيان إنَّ "المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه"، لافتةً إلى أنَّ "الشبكة التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
