بعد غلق العطاءات .. مستشار السوداني يشرح لـ"الغد برس" تفاصيل مهمة عن "مترو بغداد"
اليوم, 15:41
الاستخبارات تداهم شركة مالية وهمية في بغداد حولت 5 ملايين دولار للخارج
27-12-2023, 12:11
+A
-A
الغد برس / بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم بإدارة شركة وهمية حولت أكثر من 5 ملايين دولار إلى خارج العراق خلافاً للقانون في بغداد.
وقالت الوكالة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة".
وأضافت "من خلال التفتيش والتحري تبين أنه تم تحويل مبلغ أكثر من (5) ملايين دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية".
وتابعت "تم إلقاء القبض على المتهم بناءً على موافقات قضائية أصولية وإيداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال العديد من المتهمين بتهريب العملة وضبط مبالغ كبيرة بالدولار بحوزتهم كما دوهمت مقرات شركات صرافة وهمية في بغداد وفق بيانات رسمية.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
