التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
النزاهة: الحبس 4 سنوات وغرامة 3.5 مليارات دينار بحق صاحب شركة صيرفة
2-11-2022, 20:34
+A
-A
الغد برس/بغداداعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن صدور حكمٍ حضوري بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ مُدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة ماليَّة تُناهز (٣.٥) مليارات دينار، جرَّاء تعاملات ماليةٍ غير مشروعة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ، وبغرامةٍ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ(2,14,000,000) ملياري دينار ومليون دولارٍ أمريكيٍّ، بحق مدير إحدى شركات الصيرفة".
وأضافت إن "المُتَّهم أقدم على تعاملاتٍ ماليَّةٍ مُتحصَّلةٍ عن جريمةٍ تخصُّ أموال رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، وشراء عقاراتٍ للمُتَّهم وتسجيلها باسم زوجته المُتَّهمة الهاربة"، مشيرة إلى ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق أحكام المادة (36) من قانون غسيل الأموال".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
