الهجرة تحصي عدد العوائل اللبنانية اللاجئة إلى العراق منذ بدء العدوان الصهيوني
اليوم, 11:49
مصرف حكومي يبدأ بنظام عمل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
25-08-2022, 11:57
+A
-A
الغد برس / بغداد
أعلن المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الخميس، عن "تشكيل لجنة لغرض اقتناء نظام الكتروني خاص بالبحث والتحري عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى حين تطبيق النظام المصرفي الشامل.
وذكر بيان المصرف ورد لـ"الغد برس" بآن "العمل متواصل لاقتناء نظام خاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق اعتماد استراتيجية تضمن اعداد أنظمة الكترونية متطورة من أجل تدقيق ومراقبة جميع أنواع العمليات المصرفية الى حين تطبيق النظام المصرفي الشامل".
وشدد البيان "على أهمية هذه الاستراتيجية، التي ستتيح تطبيق الرقابة الدقيقة بما يضمن كشف التعاملات المشبوهة المتعلقة بعمليات غسيل الأموال".
وفي ذات السياق أشار البيان إلى "اعداد برنامج سنوي لمتابعة فروع المصرف العاملة ميدانيا، واعداد قاعدة بيانات "نظام تسجيل حسابات الزبائن" والعمل به بعد تعميمه على الفروع".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
