التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
العراق يغادر المنطقة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
22-05-2024, 19:30
+A
-A
بغداد/ إعلام القضاء
اعتبرت منظمة منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا FATF، اليوم الاربعاء، العراق من الدول الملتزمة التزاما عالياً بتوصيات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وقال االمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إن "منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) قررت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤ اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وأضاف البيان، إن "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في اقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الاجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".
واشار إلى أن "القضاة كل من علي حسين جفات والقاضي ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي اياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي العراقي ، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
