النزاهة تَتبع أثر الأموال المهرّبة: الأردن وتركيا ولبنان أبرز منافذ للتهريب

حددت هيئة النزاهة، الاثنين، أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها.

 وقـال مدير المركز الإعلامي في الهيئة علي محمد في تصريح للصحيفة الرسمية اطلعت عليه "الغد برس"، إن "أبــرز الــدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها هي المملكة الأردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الإقليمية الأخــرى"، مشيرا إلـى أن "إجــراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال".

وأضاف أن "الهيئة توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في اسـتـرداد الأمــوال من تركيا، لذا فاتحت دائــرة الاسـتـرداد الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أنها لم تحدد مددا زمنية لاسترداد تلك الأموال نتيجة لتعقيد الإجراءات".

وأكد أنه "تم الحجز مؤخرا على الأموال المنقولة وغـيـر المنقولة لبعض المتهمين أو المـدانـين الهاربين"، مشيرا إلى أن "الهيئة بانتظار إتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل إجـراءات متعلقة بإقامة الدعاوى في الخارج، وإعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من اسـتـرداد الأمــوال المحجوزة".

كلمات مفتاحية :