خارطة السكن في العراق بحسب تعداد 2024
اليوم, 18:00
الرافدين يطلق النظام الالكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2-03-2023, 15:34
+A
-A
الغد برس/ بغداد
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن إطلاقه النظام الالكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المصرف في بيان ورد لـ"الغد برس"، إنه "تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وامتثالا وتطبيقا للمعايير والمتطلبات الدولية والتعليمات الصادرة من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرعاية واشراف مدير عام مصرف الرافدين علي كريم، افتتح المدير العام للمصرف، نظام البحث والتحري الالكتروني الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وأضاف أن النظام "تم انجازه من قبل شركة متخصصة وبتعاون وتنسيق من شعبة الابلاغ عن غسل الاموال في المصرف وبما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية".
وأشار المصدر إلى أن "النظام الالكتروني الذي تم تنفيذه لأول مرة في المصرف يتيح استخدامه في ربط قوائم الحظر المحلية والدولية الكترونيا ومعرفة اسماء المحظورين وحماية المصرف وحساباته المالية من الاشخاص ضمن قوائم الحظر لغرض مراقبة العمليات المالية المشبوهة وإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عنها والمعني باستلام الإبلاغات والبيانات المالية عبر الربط الالكتروني مع جميع الجهات الملزمة بالإبلاغ سواء محلية او دولية وتبادل المعلومات مع جهات انفاذ القانون والوقوف على شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
