النزاهة :ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار والإطاحة بـ2 من المتورطين

الغد برس/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار، مبينة أن تلك العمليات تم تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المحافظة.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بحسب بيان ورد لـ"الغد برس"، بأن "الفريق تمكن بعد تلقيه معلومات خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليات غسل أموال كبيرة"، مبيناً أن "تلك المعلومات تضمنت شراء أحد المتهمين ٢٥٠ عقاراً من أحد المطلوبين أمنياً والذي تمت مغادرته العراق في العام ٢٠١٦، وتحويل ملكية العقارات في العام ٢٠٢٠".

وأضاف البيان، أن "الفريق، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحري عن صحة المعلومة، وبعد إجرائه عمليتي التدقيق والتحري. تبين له تسجيل ١١٩٧ عقاراً باسم المتهم الأول، فيما تم تسجيل ٤٠ عقاراً باسم متهم آخر". 

ولفت إلى أن "من ضمن تلك العقارات ١٧ عقاراً تم شراؤها من المتهم الثاني (المطلوب أمنيا)، و ٣٦٠ عقاراً من زوج شقيقة المتهم الأول"، منبهاً إلى أنه "تم حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسب ضريبي لهم في دائرة الضريبة فيها".

وأشار إلى "تنظيم محضر تحر أصولي، وعرضه على قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين وفق أحكام المادة ٣٦ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات". 

وتابع البيان، أن "الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليات التحري والتفتيش، تم تنفيذ المذكرة والإطاحة بالمتهم الأول وزوج شقيقته، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما على ذمة التحقيق".

كلمات مفتاحية :